Fermeture du Marché du Crime Cryptographique
Pendant des années, un vaste marché noir en chinois a prospéré sur Telegram, facilitant des dizaines de milliards de dollars d'activités financières illicites. Ce marché, initialement connu sous le nom de Huione Guarantee puis rebaptisé Haowang Guarantee, a fonctionné avec une efficacité alarmante, fournissant des services essentiels aux escrocs de cryptomonnaies en Asie de l'Est.
Une Opération Multimilliardaire
La plateforme offrait un large éventail de services, notamment le blanchiment d'argent principalement via Tether, la vente de données de victimes, des infrastructures de télécommunications et même des équipements utilisés pour contrôler les travailleurs dans des complexes d'escroqueries à travers l'Asie du Sud-Est. Les enquêtes ont révélé plus de 27 milliards de dollars de transactions traitées via cette seule plateforme, ce qui en fait le plus grand marché noir connu de l'histoire d'Internet.
La Répression de Telegram
Suite à une recherche de la société de traçage de cryptomonnaies Elliptic soulignant l'ampleur de l'opération, Telegram a pris des mesures décisives, interdisant des milliers de comptes associés à Haowang Guarantee et à une plateforme similaire, Xinbi Guarantee. Cette réponse rapide a conduit à la fermeture immédiate de Haowang Guarantee, un coup dur porté à l'écosystème mondial des escroqueries de cryptomonnaies.
Un Jeu du Chat et de la Souris
Bien que cela représente un revers majeur, les opérateurs de ces marchés, y compris ceux ayant des liens présumés avec des personnalités influentes cambodgiennes, tenteront probablement de relancer leurs activités. Xinbi Guarantee tente déjà un redémarrage, et la migration potentielle vers d'autres plateformes, y compris celles décentralisées, reste une préoccupation majeure. L'efficacité future de ces mesures répressives dépend fortement de l'engagement continu de plateformes comme Telegram à lutter activement contre de telles entreprises criminelles.
Source: Wired